MOSKALENKO Sergey Yevgeniyevich

Под санкциями

MOSKALENKO Sergei Yevgeniyevich

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Швейцария

Дата рождения

1951-11-08; 1961-11-08

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

16268

Заморозка активов

2013-10-30действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; TCO

Правовые основания

США

Executive Order 13581 (TCO)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

MOSKALENKO Sergey YevgeniyevichОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16268
SHA-256
3329a7508214eac567feef7bc7b4c2953d9a937203072e808aecdc9317e388c5
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
MOSKALENKO Sergei YevgeniyevichПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16268
SHA-256
3329a7508214eac567feef7bc7b4c2953d9a937203072e808aecdc9317e388c5
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

CA1938292PASSPORT
Страна: Uzbekistan
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16268
SHA-256
a63507a36b709be6268ada6572e69f4dcb6a5cca49923f6d49177f5b3d02eaa0
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
CA1702697PASSPORT
Страна: Uzbekistan
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16268
SHA-256
a63507a36b709be6268ada6572e69f4dcb6a5cca49923f6d49177f5b3d02eaa0
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
16268OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16268
SHA-256
a63507a36b709be6268ada6572e69f4dcb6a5cca49923f6d49177f5b3d02eaa0
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

1951-11-08; 1961-11-08Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Surkhandaria Region, UzbekistanМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

SwitzerlandПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16268
SHA-256
3329a7508214eac567feef7bc7b4c2953d9a937203072e808aecdc9317e388c5
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)