Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
EK

EL KHANSA Mohamad Zouheir

Под санкциями
TORRES ZAMBRANO Manuel
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1970-01-09; 1971-01-09
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12989
Заморозка активов
2011-12-29действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • EL KHANSA Mohamad ZouheirОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12989
    SHA-256
    9cbf1fa1105461967c529d15dd456fe334f01a7bfbeb3e9d67e7bbb9359be8dc
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TORRES ZAMBRANO ManuelПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12989
    SHA-256
    9cbf1fa1105461967c529d15dd456fe334f01a7bfbeb3e9d67e7bbb9359be8dc
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • E311790CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12989
    SHA-256
    79d0d5c75d22700145455c0932179fadc553d63868cf9c1917b3247588e430fa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 84077765CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12989
    SHA-256
    79d0d5c75d22700145455c0932179fadc553d63868cf9c1917b3247588e430fa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12989OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12989
    SHA-256
    79d0d5c75d22700145455c0932179fadc553d63868cf9c1917b3247588e430fa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RL 0736643PASSPORT
    Страна: Lebanon
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12989
    SHA-256
    79d0d5c75d22700145455c0932179fadc553d63868cf9c1917b3247588e430fa
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1970-01-09; 1971-01-09Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Barranquilla, Colombia; Ghobeiri, LebanonМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана