Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
GI

GPB INTERNATIONAL SA

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
финансовая организация
Страна
Люксембург
Списки
3 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США3 Списки

Заморозка активов, Ограничения на долговые и долевые инструменты, Секторальные финансовые ограничения

Санкционные листинги3
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
Consolidated Non-SDN
70020317
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
США
SDN
20317
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
США
SSI
50020317
Заморозка активовОграничения на долговые и долевые инструментыСекторальные финансовые ограничения
2016-09-01действуетИсточник
Условия из официального источника

13662 Sectoral Directive 1; Block; Program; UKRAINE-EO13662; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник
США
Executive Order 13662 (Ukraine)указ
Источник
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • GPB INTERNATIONAL SAОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20317
    SHA-256
    de7975efd810ef28d0d6872cab9b801ae2a8f67ee70712b4528d643ae5817d03
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • GAZPLULLSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020317
    SHA-256
    7cc8eebae94bfe09c0c5d893493d9263e8837ff8086879530956a18954de77e5
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20317OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020317
    SHA-256
    7cc8eebae94bfe09c0c5d893493d9263e8837ff8086879530956a18954de77e5
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 529900VVDOKMRRAHZ894LEGAL_ENTITY_NUMBER
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020317
    SHA-256
    7cc8eebae94bfe09c0c5d893493d9263e8837ff8086879530956a18954de77e5
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.gazprombank.luWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020317
    SHA-256
    7cc8eebae94bfe09c0c5d893493d9263e8837ff8086879530956a18954de77e5
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • B178974REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Luxembourg
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    70020317
    SHA-256
    7cc8eebae94bfe09c0c5d893493d9263e8837ff8086879530956a18954de77e5
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.gazprombank.luWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020317
    SHA-256
    464497a3335e98c47a0e82b6b4f7805dcd2eef02ff2abbb10eb1941300bd355c
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20317OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020317
    SHA-256
    464497a3335e98c47a0e82b6b4f7805dcd2eef02ff2abbb10eb1941300bd355c
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GAZPLULLSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020317
    SHA-256
    464497a3335e98c47a0e82b6b4f7805dcd2eef02ff2abbb10eb1941300bd355c
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 529900VVDOKMRRAHZ894LEGAL_ENTITY_NUMBER
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020317
    SHA-256
    464497a3335e98c47a0e82b6b4f7805dcd2eef02ff2abbb10eb1941300bd355c
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • B178974REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Luxembourg
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50020317
    SHA-256
    464497a3335e98c47a0e82b6b4f7805dcd2eef02ff2abbb10eb1941300bd355c
    Snapshot
    795574f6-6df5-45ab-9d99-7e312cb28829
    Snapshot SHA-256
    dc3f61dce650a4661ff69d6c1847f0d5a90f2fa63951267af68fcfacdb6d8a75
    Получено
    20.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 529900VVDOKMRRAHZ894LEGAL_ENTITY_NUMBER
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20317
    SHA-256
    ec5412850b1ef8d9954f98ad69786df66d09f7c3a3bd961aa36db8780a910ca3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • B178974REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Luxembourg
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20317
    SHA-256
    ec5412850b1ef8d9954f98ad69786df66d09f7c3a3bd961aa36db8780a910ca3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.gazprombank.luWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20317
    SHA-256
    ec5412850b1ef8d9954f98ad69786df66d09f7c3a3bd961aa36db8780a910ca3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 20317OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20317
    SHA-256
    ec5412850b1ef8d9954f98ad69786df66d09f7c3a3bd961aa36db8780a910ca3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GAZPLULLSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20317
    SHA-256
    ec5412850b1ef8d9954f98ad69786df66d09f7c3a3bd961aa36db8780a910ca3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • LuxembourgДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    20317
    SHA-256
    de7975efd810ef28d0d6872cab9b801ae2a8f67ee70712b4528d643ae5817d03
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)