DOMINGUEZ AGUILERA Joana

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Мексика

Дата рождения

1981-10-22

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

58061

Заморозка активов

2026-07-23действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT

Правовые основания

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

США

Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

DOMINGUEZ AGUILERA JoanaОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58061
SHA-256
8715334814c1ba3af9d0da4b7a15ab9d3da7425d0e2c8d24d4d14cb7a62669a9
Snapshot
48728df2-d776-4ae1-aae2-a6907682de3a
Snapshot SHA-256
2650ac6c46df093957b7a492a23e46aee6f3e59079820257e4691b8678d90c90
Получено
24.07.2026 03:06 UTC
Исходная запись (JSON)

58061OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58061
SHA-256
8bf0a5e25f0285add71d09eda1e32e4c8fbcdce5ff11fce2f4f83eaa29856bef
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
DOAJ811022MTSMGN08C_U_R_P
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58061
SHA-256
8bf0a5e25f0285add71d09eda1e32e4c8fbcdce5ff11fce2f4f83eaa29856bef
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Tamaulipas, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

MexicoПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58061
SHA-256
8715334814c1ba3af9d0da4b7a15ab9d3da7425d0e2c8d24d4d14cb7a62669a9
Snapshot
48728df2-d776-4ae1-aae2-a6907682de3a
Snapshot SHA-256
2650ac6c46df093957b7a492a23e46aee6f3e59079820257e4691b8678d90c90
Получено
24.07.2026 03:06 UTC
Исходная запись (JSON)