Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RM

ROSHAN MONEY EXCHANGE

Под санкциями
AHMAD SHAH HAWALA
Тип
организация
Подтип
кредитная организация
Страна
Афганистан, Пакистан
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
15005
Заморозка активов
2012-06-29действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • MAULAWI AHMED SHAH HAWALAПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15005
    SHA-256
    d067abeaab891d638ef423f5a83493e8fc0324ca99062ced8707d0b1b5cbd371
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ROSHAN SARAFIПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15005
    SHA-256
    d067abeaab891d638ef423f5a83493e8fc0324ca99062ced8707d0b1b5cbd371
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RUSHAAN TRADING COMPANYПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15005
    SHA-256
    d067abeaab891d638ef423f5a83493e8fc0324ca99062ced8707d0b1b5cbd371
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ROSHAN MONEY EXCHANGEОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15005
    SHA-256
    d067abeaab891d638ef423f5a83493e8fc0324ca99062ced8707d0b1b5cbd371
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AHMAD SHAH HAWALAПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15005
    SHA-256
    d067abeaab891d638ef423f5a83493e8fc0324ca99062ced8707d0b1b5cbd371
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ROSHAN TRADING COMPANYПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15005
    SHA-256
    d067abeaab891d638ef423f5a83493e8fc0324ca99062ced8707d0b1b5cbd371
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ROSHAN SHIRKATПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15005
    SHA-256
    d067abeaab891d638ef423f5a83493e8fc0324ca99062ced8707d0b1b5cbd371
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HAJI AHMAD SHAH HAWALAПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15005
    SHA-256
    d067abeaab891d638ef423f5a83493e8fc0324ca99062ced8707d0b1b5cbd371
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MULLAH AHMED SHAH HAWALAПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15005
    SHA-256
    d067abeaab891d638ef423f5a83493e8fc0324ca99062ced8707d0b1b5cbd371
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 15005OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15005
    SHA-256
    a4b4ff90b2b43ebd6e20d3d836c59bca3e6ee5b6711d3b6810fa9abbc104b83b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • AfghanistanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15005
    SHA-256
    d067abeaab891d638ef423f5a83493e8fc0324ca99062ced8707d0b1b5cbd371
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PakistanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    15005
    SHA-256
    d067abeaab891d638ef423f5a83493e8fc0324ca99062ced8707d0b1b5cbd371
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)