Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
A'

AL-'AJMI 'Ali Hasan 'Ali

Под санкциями
AL-'AJAMI 'Ali Hasan
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
-
Дата рождения
1979-01-14
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
12837
Заморозка активов
2011-07-28действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • AL-'AJMI 'Ali Hasan 'AliОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12837
    SHA-256
    dadfd44b9fe1f2c2997196a51dc74a43fc3c6cf502ae37ef8fb2869275efc91e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-YAMI HusaynПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12837
    SHA-256
    dadfd44b9fe1f2c2997196a51dc74a43fc3c6cf502ae37ef8fb2869275efc91e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-'AJMI Abu al-HassanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12837
    SHA-256
    dadfd44b9fe1f2c2997196a51dc74a43fc3c6cf502ae37ef8fb2869275efc91e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-'AJMI 'Ali Hassan 'AliПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12837
    SHA-256
    dadfd44b9fe1f2c2997196a51dc74a43fc3c6cf502ae37ef8fb2869275efc91e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-YAMI 'Ali Abu HasanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12837
    SHA-256
    dadfd44b9fe1f2c2997196a51dc74a43fc3c6cf502ae37ef8fb2869275efc91e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-'AJAMI 'Ali HasanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12837
    SHA-256
    dadfd44b9fe1f2c2997196a51dc74a43fc3c6cf502ae37ef8fb2869275efc91e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-HASSAN AbuСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12837
    SHA-256
    dadfd44b9fe1f2c2997196a51dc74a43fc3c6cf502ae37ef8fb2869275efc91e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • AL-YAMI HassanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12837
    SHA-256
    dadfd44b9fe1f2c2997196a51dc74a43fc3c6cf502ae37ef8fb2869275efc91e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HASAN 'Ali binСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12837
    SHA-256
    dadfd44b9fe1f2c2997196a51dc74a43fc3c6cf502ae37ef8fb2869275efc91e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 12837OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12837
    SHA-256
    e15a26ed94c7f239f3667c5ca2c182a586f56fe8e54d453bab93f0cbf352d329
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 002981367PASSPORT
    Страна: Kuwait
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    12837
    SHA-256
    e15a26ed94c7f239f3667c5ca2c182a586f56fe8e54d453bab93f0cbf352d329
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1979-01-14Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана