GHANI Mohammad Nadeem

Под санкциями

GHANI Mohamed Nadim

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Великобритания

Дата рождения

1968-02-01; 1968-02-29

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

10592

Заморозка активов

2007-11-27действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

GHANI Mohammad NadeemОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10592
SHA-256
c9a07e01b3eedd4ae05c42477296d7f03c118ac8b3ab951fc4baaeb829a58743
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
GHANI Mohamed NadimПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10592
SHA-256
c9a07e01b3eedd4ae05c42477296d7f03c118ac8b3ab951fc4baaeb829a58743
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

093055372PASSPORT
Страна: United Kingdom
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10592
SHA-256
0effb524f537849ec64c0bce53856553dc1828a63eaa68d7ed912d94c5e2e4f6
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
10592OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10592
SHA-256
0effb524f537849ec64c0bce53856553dc1828a63eaa68d7ed912d94c5e2e4f6
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

1968-02-01; 1968-02-29Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

United KingdomПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10592
SHA-256
c9a07e01b3eedd4ae05c42477296d7f03c118ac8b3ab951fc4baaeb829a58743
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)