назад к поиску

LOAN Waseem Rauf

Под санкциями

BUTT Abdul Majid

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Пакистан, ОАЭ

Дата рождения

1966-03-03

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

10593

Заморозка активов

2007-11-27действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

RASHI Abdul MajidПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10593
SHA-256
40a8315bc43d3ac07133c73119b8a089d1d2f4ff7c6ea7d8375addf90099113c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
LOUN Waseem RaoufПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10593
SHA-256
40a8315bc43d3ac07133c73119b8a089d1d2f4ff7c6ea7d8375addf90099113c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
RASHID Abdul MajidПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10593
SHA-256
40a8315bc43d3ac07133c73119b8a089d1d2f4ff7c6ea7d8375addf90099113c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
LOAN Waseem RaoufПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10593
SHA-256
40a8315bc43d3ac07133c73119b8a089d1d2f4ff7c6ea7d8375addf90099113c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
LOUN Waseem RoufПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10593
SHA-256
40a8315bc43d3ac07133c73119b8a089d1d2f4ff7c6ea7d8375addf90099113c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
BUTT Abdul MajidПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10593
SHA-256
40a8315bc43d3ac07133c73119b8a089d1d2f4ff7c6ea7d8375addf90099113c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
LON RAOUF Wasim RaoufПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10593
SHA-256
40a8315bc43d3ac07133c73119b8a089d1d2f4ff7c6ea7d8375addf90099113c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
LOAN Waseem RaufОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10593
SHA-256
40a8315bc43d3ac07133c73119b8a089d1d2f4ff7c6ea7d8375addf90099113c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
LOUN Waseem RaufПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10593
SHA-256
40a8315bc43d3ac07133c73119b8a089d1d2f4ff7c6ea7d8375addf90099113c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

35200-5407888-5IDENTIFICATION_NUMBER
Страна: Pakistan
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10593
SHA-256
e6c22037fc3e7bed22f71101e06a5219d0ce092cf625d9db177ed6a1590f988e
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
10593OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10593
SHA-256
e6c22037fc3e7bed22f71101e06a5219d0ce092cf625d9db177ed6a1590f988e
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
AA8908881PASSPORT
Страна: Pakistan
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10593
SHA-256
e6c22037fc3e7bed22f71101e06a5219d0ce092cf625d9db177ed6a1590f988e
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Даты

1966-03-03Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

Lahore, PakistanМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

PakistanПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10593
SHA-256
40a8315bc43d3ac07133c73119b8a089d1d2f4ff7c6ea7d8375addf90099113c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
United Arab EmiratesПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
10593
SHA-256
40a8315bc43d3ac07133c73119b8a089d1d2f4ff7c6ea7d8375addf90099113c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)