Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
TT

Torres Torres Carlos Alberto

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1975-11-18
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
58704
Заморозка активов
2026-09-29действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Torres Torres Carlos AlbertoОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58704
    SHA-256
    c42ad55cba937de1a6f86aca560a128ae0f7c8a09fbaea0b89510e1cb8b04eae
    Snapshot
    ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
    Snapshot SHA-256
    c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 58704OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58704
    SHA-256
    c42ad55cba937de1a6f86aca560a128ae0f7c8a09fbaea0b89510e1cb8b04eae
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TOTC751118HBCRRR06C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58704
    SHA-256
    c42ad55cba937de1a6f86aca560a128ae0f7c8a09fbaea0b89510e1cb8b04eae
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1975-11-18Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Baja California, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    58704
    SHA-256
    c42ad55cba937de1a6f86aca560a128ae0f7c8a09fbaea0b89510e1cb8b04eae
    Snapshot
    ae4eb7c0-29ea-45eb-8dc8-20efd674e079
    Snapshot SHA-256
    c0e5e5a4d7fda18490625ee6a9ca668ea3872a4dbbe737a99439a89c22ab3997
    Получено
    16.10.2026 08:06 UTC
    Исходная запись (JSON)