VERDITA TRADING LIMITED

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Китай

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

57516

Заморозка активов

2026-05-01действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Правовые основания

США

Executive Order 13902 (Iran)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

VERDITA TRADING LIMITEDОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57516
SHA-256
f6446beb5bf8ddb013a38b0aaf7b86e353ba974f8b16cd5e4e725e90ea18dc6f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

57516OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57516
SHA-256
5d7ec960368a21e55cb1e71e5025ba3d962433c9ff74b175abc807e63a4b15c4
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
74475952REGISTRATION_NUMBER
Страна: Hong Kong
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57516
SHA-256
5d7ec960368a21e55cb1e71e5025ba3d962433c9ff74b175abc807e63a4b15c4
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

ChinaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57516
SHA-256
f6446beb5bf8ddb013a38b0aaf7b86e353ba974f8b16cd5e4e725e90ea18dc6f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)