Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AW

AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLC

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
Страна
Ирак, ОАЭ
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
IRQ0051
Заморозка активов
2004-04-26действуетИсточник
Условия из официального источника
Правовые основания
Великобритания
The Iraq (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020нормативный акт

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • AL WASEL AND BABEL GENERAL TRADING LLCОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0051
    SHA-256
    7750c427c4ecfccac6e10e90db76638365347b5fdefa0168def5f992da7a424e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • IQe.197UN_REFERENCE_NUMBER
    Страна: UN
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0051
    SHA-256
    7750c427c4ecfccac6e10e90db76638365347b5fdefa0168def5f992da7a424e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IRQ0051UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0051
    SHA-256
    7750c427c4ecfccac6e10e90db76638365347b5fdefa0168def5f992da7a424e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 8276OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0051
    SHA-256
    7750c427c4ecfccac6e10e90db76638365347b5fdefa0168def5f992da7a424e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • United Arab EmiratesДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0051
    SHA-256
    7750c427c4ecfccac6e10e90db76638365347b5fdefa0168def5f992da7a424e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • IraqДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    IRQ0051
    SHA-256
    7750c427c4ecfccac6e10e90db76638365347b5fdefa0168def5f992da7a424e
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)