ESPINOZA AGUILAR Diana

Под санкциями

ESPINOZA AGUILAR Altagracia

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1970-07-17

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

19529

Заморозка активов

2016-05-11действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

ESPINOZA AGUILAR DianaОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19529
SHA-256
1aca156aa7dbcde19ab71c544c1ef4584adc3099d913e011b12f2ec5bda992cf
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
ESPINOZA AGUILAR AltagraciaПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19529
SHA-256
1aca156aa7dbcde19ab71c544c1ef4584adc3099d913e011b12f2ec5bda992cf
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
ESPINOZA AGUILAR Diana AltagraciaПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19529
SHA-256
1aca156aa7dbcde19ab71c544c1ef4584adc3099d913e011b12f2ec5bda992cf
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

EIAD700717MCHSGN09C_U_R_P
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19529
SHA-256
077b13cdfab71f4c57b40c93bb4179ca55e48387832faa7475fe417f6e616354
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
19529OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
19529
SHA-256
077b13cdfab71f4c57b40c93bb4179ca55e48387832faa7475fe417f6e616354
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Matachi, Chihuahua, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана