COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S.

Под санкциями

TRANSCIBA

Тип

организация

Подтип

Страна

Колумбия

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

11875

Заморозка активов

2010-03-02действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

TRANSCIBAПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
11875
SHA-256
998d15deda575f3a5af0dc2f1f8ba547ff9519d7cc866f69a9ff02772562f50f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA. S.C.S.Основное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
11875
SHA-256
998d15deda575f3a5af0dc2f1f8ba547ff9519d7cc866f69a9ff02772562f50f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

830084978-9NIT
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
11875
SHA-256
e27a672d08a2043db18f5297ef6868ec95313518f14d99a610ae27f41ce47a1a
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
11875OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
11875
SHA-256
e27a672d08a2043db18f5297ef6868ec95313518f14d99a610ae27f41ce47a1a
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

ColombiaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
11875
SHA-256
998d15deda575f3a5af0dc2f1f8ba547ff9519d7cc866f69a9ff02772562f50f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)