ZAKARIA Zaini

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Малайзия

Дата рождения

1967-06-16; 1967-05-16

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

7939

Заморозка активов

2003-09-05действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

ZAKARIA ZainiОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7939
SHA-256
301212c1cb5547bb461a2012e3418440c2f1f8881faef463691091cc228748da
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

A11457974PASSPORT
Страна: Malaysia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7939
SHA-256
178c322b4b314abb67e19968a0c9f852f85d7c565e081bd15e88cb486f277c0c
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
7939OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7939
SHA-256
178c322b4b314abb67e19968a0c9f852f85d7c565e081bd15e88cb486f277c0c
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

1967-06-16; 1967-05-16Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Kelantan, MalaysiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

MalaysiaПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
7939
SHA-256
301212c1cb5547bb461a2012e3418440c2f1f8881faef463691091cc228748da
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)