Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CF

Castillo Felix Rondon Anner

Под санкциями
Arnel
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Перу, Венесуэла
Дата рождения
1984-01-12
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
54691
Заморозка активов
2025-07-17действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT; TCO

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 13581 (TCO)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Castillo Felix Rondon AnnerОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54691
    SHA-256
    8c3f90543d71ff3e473e441fced5220e45b753899226138f315a653b3a8d42a7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ArnelСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54691
    SHA-256
    8c3f90543d71ff3e473e441fced5220e45b753899226138f315a653b3a8d42a7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Pure ArnelСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54691
    SHA-256
    8c3f90543d71ff3e473e441fced5220e45b753899226138f315a653b3a8d42a7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 54691OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54691
    SHA-256
    702995a3fde80fc23e48b15652315d8612b9f0891d9628b60095360770a043ea
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • V-16692836CEDULA_NO
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54691
    SHA-256
    702995a3fde80fc23e48b15652315d8612b9f0891d9628b60095360770a043ea
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1984-01-12Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • PeruПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54691
    SHA-256
    8c3f90543d71ff3e473e441fced5220e45b753899226138f315a653b3a8d42a7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VenezuelaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54691
    SHA-256
    8c3f90543d71ff3e473e441fced5220e45b753899226138f315a653b3a8d42a7
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)