Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
TI

Tianyi International Dalian Co., Ltd.

Под санкциями
DalianTianYi
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Китай
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
28654
Заморозка активов
2020-03-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13846

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13846 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Dalian Yongkang International Trading Co., Ltd.Прежнее имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28654
    SHA-256
    a0c3a60b539501eac4294a8e442910cbc185be16459bafb0d31ddfaad841c67e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 大连永康国际贸易有限公司Прежнее имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28654
    SHA-256
    a0c3a60b539501eac4294a8e442910cbc185be16459bafb0d31ddfaad841c67e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Dalian Tianyi International Trading Co., Ltd.Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28654
    SHA-256
    a0c3a60b539501eac4294a8e442910cbc185be16459bafb0d31ddfaad841c67e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 大连天贻国际贸易有限公司Псевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28654
    SHA-256
    a0c3a60b539501eac4294a8e442910cbc185be16459bafb0d31ddfaad841c67e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Tianyi International Dalian Co., Ltd.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28654
    SHA-256
    a0c3a60b539501eac4294a8e442910cbc185be16459bafb0d31ddfaad841c67e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • DalianTianYiПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28654
    SHA-256
    a0c3a60b539501eac4294a8e442910cbc185be16459bafb0d31ddfaad841c67e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 28654OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28654
    SHA-256
    b3770de0ae32a48de21ca294b47c40acdbb2991a390fb735faa889babdc013b8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 91210244759941797WUNITED_SOCIAL_CREDIT_CODE_CERTIFICATE_USCCC
    Страна: China
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28654
    SHA-256
    b3770de0ae32a48de21ca294b47c40acdbb2991a390fb735faa889babdc013b8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • dmdschina.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28654
    SHA-256
    b3770de0ae32a48de21ca294b47c40acdbb2991a390fb735faa889babdc013b8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • kersino.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28654
    SHA-256
    b3770de0ae32a48de21ca294b47c40acdbb2991a390fb735faa889babdc013b8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • ChinaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    28654
    SHA-256
    a0c3a60b539501eac4294a8e442910cbc185be16459bafb0d31ddfaad841c67e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)