NAI LOGISTICS LIMITED

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Кипр

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

44252

Заморозка активов

2023-12-11действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Правовые основания

США

Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

NAI LOGISTICS LIMITEDОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
44252
SHA-256
0d17ae05307d86b990621d0364399113b1a6a321b8af7cdee4ce1fa7fe138a7f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

HE 351352COMPANY_NUMBER
Страна: Cyprus
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
44252
SHA-256
833c8344a16c5cd764475f3cc581c18e4728d272c3b1ccdba95a92cbdb7d0dae
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
44252OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
44252
SHA-256
833c8344a16c5cd764475f3cc581c18e4728d272c3b1ccdba95a92cbdb7d0dae
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

CyprusДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
44252
SHA-256
0d17ae05307d86b990621d0364399113b1a6a321b8af7cdee4ce1fa7fe138a7f
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)