Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SC

Saksouk Company for Exchange and Money Transfer

Под санкциями
al-Saksuk Company
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Турция
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
25059
Заморозка активов
2019-09-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Sokok Money Transfer CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25059
    SHA-256
    0a9a7005b01ad8efa6eefa7bb6bf11f72167e0509e655cddd8291ea178dfceb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Saksuk Exchange and Money Transfer CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25059
    SHA-256
    0a9a7005b01ad8efa6eefa7bb6bf11f72167e0509e655cddd8291ea178dfceb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Saksouk Company for Exchange and Money TransferОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25059
    SHA-256
    0a9a7005b01ad8efa6eefa7bb6bf11f72167e0509e655cddd8291ea178dfceb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • The Saksuk Company for Exchange and Financial TransfersПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25059
    SHA-256
    0a9a7005b01ad8efa6eefa7bb6bf11f72167e0509e655cddd8291ea178dfceb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Saksouk Financial ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25059
    SHA-256
    0a9a7005b01ad8efa6eefa7bb6bf11f72167e0509e655cddd8291ea178dfceb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Saksuk CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25059
    SHA-256
    0a9a7005b01ad8efa6eefa7bb6bf11f72167e0509e655cddd8291ea178dfceb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Saksouk ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25059
    SHA-256
    0a9a7005b01ad8efa6eefa7bb6bf11f72167e0509e655cddd8291ea178dfceb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Saksuk Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25059
    SHA-256
    0a9a7005b01ad8efa6eefa7bb6bf11f72167e0509e655cddd8291ea178dfceb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Saksouk Exchange CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25059
    SHA-256
    0a9a7005b01ad8efa6eefa7bb6bf11f72167e0509e655cddd8291ea178dfceb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Saksouk Company for Monetary Transfers AntiochПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25059
    SHA-256
    0a9a7005b01ad8efa6eefa7bb6bf11f72167e0509e655cddd8291ea178dfceb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Saksouk Exchange and Money Transfer CompanyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25059
    SHA-256
    0a9a7005b01ad8efa6eefa7bb6bf11f72167e0509e655cddd8291ea178dfceb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 25059OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25059
    SHA-256
    8853794726e266d81e84ae394717f5bc38348e9f267e5d756220429b4528bdc5
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • TurkeyДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    25059
    SHA-256
    0a9a7005b01ad8efa6eefa7bb6bf11f72167e0509e655cddd8291ea178dfceb1
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)