Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AR

Alcides RAMON MAGANA

Под санкциями
ALCIDES MAGANA Ramon
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1957-09-04
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
6866
Заморозка активов
2001-06-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ROMERO AntonioСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    f2de3c06196f8f9e158aa4a767166ab468d53e693f75a15a78d0ba0af4cb73ac
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MATA AlcidesСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    f2de3c06196f8f9e158aa4a767166ab468d53e693f75a15a78d0ba0af4cb73ac
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GONZALEZ QUIONES JorgeСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    f2de3c06196f8f9e158aa4a767166ab468d53e693f75a15a78d0ba0af4cb73ac
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RAMON MAGAÑA AlcidesПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    f2de3c06196f8f9e158aa4a767166ab468d53e693f75a15a78d0ba0af4cb73ac
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MAGANA JorgeСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    f2de3c06196f8f9e158aa4a767166ab468d53e693f75a15a78d0ba0af4cb73ac
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alcides RAMON MAGANAОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    f2de3c06196f8f9e158aa4a767166ab468d53e693f75a15a78d0ba0af4cb73ac
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MAGANA ALCIDES RamonПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    97ecab709b558901ce3709726c7f843e6179dedc213bbb96275541cd1ac012c9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALCIDES MAYENA RamonПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    97ecab709b558901ce3709726c7f843e6179dedc213bbb96275541cd1ac012c9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MAGANA JorgeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    97ecab709b558901ce3709726c7f843e6179dedc213bbb96275541cd1ac012c9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALCIDES MAGANE RamonПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    97ecab709b558901ce3709726c7f843e6179dedc213bbb96275541cd1ac012c9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ROMERO AntonioПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    97ecab709b558901ce3709726c7f843e6179dedc213bbb96275541cd1ac012c9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALCIDES MAGANA RamonПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    97ecab709b558901ce3709726c7f843e6179dedc213bbb96275541cd1ac012c9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ALCIDEZ MAGANA RamonПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    97ecab709b558901ce3709726c7f843e6179dedc213bbb96275541cd1ac012c9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GONZALEZ QUIONES JorgeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    97ecab709b558901ce3709726c7f843e6179dedc213bbb96275541cd1ac012c9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MAGNA ALCIDEDES RamonПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    97ecab709b558901ce3709726c7f843e6179dedc213bbb96275541cd1ac012c9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RAMON MAGANA AlcidesОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    97ecab709b558901ce3709726c7f843e6179dedc213bbb96275541cd1ac012c9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RAMON MAGANA AlcedisПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    97ecab709b558901ce3709726c7f843e6179dedc213bbb96275541cd1ac012c9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MATA AlcidesПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    97ecab709b558901ce3709726c7f843e6179dedc213bbb96275541cd1ac012c9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • RAMA570904HTCMGL03C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    b4a8b8815124efb7f426b24fadf4ae66258fd88b7db7fd82b9952781b88477e8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6866OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    b4a8b8815124efb7f426b24fadf4ae66258fd88b7db7fd82b9952781b88477e8
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1957-09-04Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Tabasco, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    6866
    SHA-256
    f2de3c06196f8f9e158aa4a767166ab468d53e693f75a15a78d0ba0af4cb73ac
    Snapshot
    011b6ad3-2466-4566-ad94-c1365c45d1d6
    Snapshot SHA-256
    2d64676e96b820657a532325484f4f7b245c7ce25133416909c7b12a22c65c21
    Получено
    01.08.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)