Annalie Lilliam Cardero Rueda

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Куба

Дата рождения

1985-01-28

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

57953

Заморозка активов

2026-06-23действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; CUBA-EO14404

Правовые основания

США

Executive Order 14404 (Cuba)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Annalie Lilliam Cardero RuedaОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57953
SHA-256
cfb9bb6275a9bb8976a8e23373401207082bb275c615116accf098a06948ec0a
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

85012804859NATIONAL_ID
Страна: Cuba
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57953
SHA-256
9a43c2819ebec64f0fdfc5c28735f71f1cfe29a0ee5cbe21f4248018de543b6f
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
57953OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57953
SHA-256
9a43c2819ebec64f0fdfc5c28735f71f1cfe29a0ee5cbe21f4248018de543b6f
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

CubaПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
57953
SHA-256
cfb9bb6275a9bb8976a8e23373401207082bb275c615116accf098a06948ec0a
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)