Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
ST

Sorwar Tofayel Mustafa

Под санкциями
Sarowar Tofael Mostafa
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Бангладеш
Дата рождения
1973-12-07
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
33955
Заморозка активов
2021-12-10действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Sorwar Tofayel MustafaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33955
    SHA-256
    dc0d07bdcb5576f5451c196015f463ef54ff6d7c0d73698021ba4fb679c8a310
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sarwar Tofail MostafaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33955
    SHA-256
    dc0d07bdcb5576f5451c196015f463ef54ff6d7c0d73698021ba4fb679c8a310
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Sarowar Tofael MostafaПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33955
    SHA-256
    dc0d07bdcb5576f5451c196015f463ef54ff6d7c0d73698021ba4fb679c8a310
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 19739116242567589NATIONAL_ID
    Страна: Bangladesh
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33955
    SHA-256
    def1c9652bec30371135195d3b81adf2740f3b4602850b150b253986d9dc719a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 33955OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33955
    SHA-256
    def1c9652bec30371135195d3b81adf2740f3b4602850b150b253986d9dc719a
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1973-12-07Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Sunamganj, BangladeshМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • BangladeshПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    33955
    SHA-256
    dc0d07bdcb5576f5451c196015f463ef54ff6d7c0d73698021ba4fb679c8a310
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)