Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
LC

LORENZANA CORDON Haroldo Geremias

Под санкциями
CHUCHI
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Гватемала
Дата рождения
1966-06-04
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
11979
Заморозка активов
2010-04-27действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • CHUCHIСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11979
    SHA-256
    fbeaef2d706cfd242ee3184268ad7b35908145073e582e9428684ccb8c751c83
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LORENZANA CORDON Haroldo JeremiasПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11979
    SHA-256
    fbeaef2d706cfd242ee3184268ad7b35908145073e582e9428684ccb8c751c83
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CHUCHYСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11979
    SHA-256
    fbeaef2d706cfd242ee3184268ad7b35908145073e582e9428684ccb8c751c83
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LORENZANA CORDON Haroldo GeremiasОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11979
    SHA-256
    fbeaef2d706cfd242ee3184268ad7b35908145073e582e9428684ccb8c751c83
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 11979OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11979
    SHA-256
    242d5c91f2e2bf1a89dc9ba0f98aa41618ac0336be0ecc7776f76b5d991570d2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • R-19 3649CEDULA_NO
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11979
    SHA-256
    242d5c91f2e2bf1a89dc9ba0f98aa41618ac0336be0ecc7776f76b5d991570d2
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1966-06-04Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • GuatemalaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • GuatemalaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    11979
    SHA-256
    fbeaef2d706cfd242ee3184268ad7b35908145073e582e9428684ccb8c751c83
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)