Знай Санкции
Есть замечания30.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

30.10.2026 03:25 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
OT

ONX Trading FZE

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
Страна
ОАЭ
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
50111
Заморозка активов
2024-08-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • ONX Trading FZEОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50111
    SHA-256
    ab61dcdb47dd7d7f33386c7ecf0462bf211a547f1658963dbe0fc2eeadb0544b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 31337LICENSE
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50111
    SHA-256
    ff835e69ecf33d5813feb8ff667ce725a595b029e19b804cdacafcef0a9c1cb4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 12175035ECONOMIC_REGISTER_NUMBER_CBLS
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50111
    SHA-256
    ff835e69ecf33d5813feb8ff667ce725a595b029e19b804cdacafcef0a9c1cb4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 50111OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50111
    SHA-256
    ff835e69ecf33d5813feb8ff667ce725a595b029e19b804cdacafcef0a9c1cb4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.onxtrading.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50111
    SHA-256
    ff835e69ecf33d5813feb8ff667ce725a595b029e19b804cdacafcef0a9c1cb4
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • United Arab EmiratesДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    50111
    SHA-256
    ab61dcdb47dd7d7f33386c7ecf0462bf211a547f1658963dbe0fc2eeadb0544b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)