Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
FG

FIGUEROA GOMEZ Hassein Eduardo

Под санкциями
FERNANDEZ GOMEZ Ernesto
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика, ОАЭ
Дата рождения
1973-05-09; 1973-05-10
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
13005
Заморозка активов
2012-04-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • FIGUERO GOMEZ Hassein EduardoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13005
    SHA-256
    1ae1fa4659afbf25ed8ba59b7ebeabd5391fd961fdc32934d7dc391e63cc65d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • FIGUEROA GOMEZ Hassein EduardoОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13005
    SHA-256
    1ae1fa4659afbf25ed8ba59b7ebeabd5391fd961fdc32934d7dc391e63cc65d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • FERNANDEZ GOMEZ ErnestoПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13005
    SHA-256
    1ae1fa4659afbf25ed8ba59b7ebeabd5391fd961fdc32934d7dc391e63cc65d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 96340014324PASSPORT
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13005
    SHA-256
    93e3fcf99cde7b56331e1a406d93ec74b051b5fbe587a77881a76bafb94777f3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 6140103492PASSPORT
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13005
    SHA-256
    93e3fcf99cde7b56331e1a406d93ec74b051b5fbe587a77881a76bafb94777f3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 01140311083PASSPORT
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13005
    SHA-256
    93e3fcf99cde7b56331e1a406d93ec74b051b5fbe587a77881a76bafb94777f3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 13005OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13005
    SHA-256
    93e3fcf99cde7b56331e1a406d93ec74b051b5fbe587a77881a76bafb94777f3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1973-05-09; 1973-05-10Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Guadalajara, Jalisco, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • United Arab EmiratesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13005
    SHA-256
    1ae1fa4659afbf25ed8ba59b7ebeabd5391fd961fdc32934d7dc391e63cc65d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    13005
    SHA-256
    1ae1fa4659afbf25ed8ba59b7ebeabd5391fd961fdc32934d7dc391e63cc65d6
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)