Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AC

Al Cardinal Investments Co. LTD

Под санкциями
Al-Cardinal Investments Company Limited
Тип
организация
Подтип
Страна
Кения, Южный Судан
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
27593
Заморозка активов
2019-10-11действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; GLOMAG

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13818 (Global Magnitsky)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Al Cardinal Investments Co. LTDОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27593
    SHA-256
    6411bb3c42c1eda0b80b384e7e3734056943b0f4a515bc4d5b0062414e966b9e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Al-Cardinal Investments Company LimitedПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27593
    SHA-256
    6411bb3c42c1eda0b80b384e7e3734056943b0f4a515bc4d5b0062414e966b9e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 100104695TAX_ID
    Страна: South Sudan
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27593
    SHA-256
    82b4ad164896cd3e579cee50001795489f4ac238c1216845800fe38402b8a01b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 27593OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27593
    SHA-256
    82b4ad164896cd3e579cee50001795489f4ac238c1216845800fe38402b8a01b
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • South SudanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27593
    SHA-256
    6411bb3c42c1eda0b80b384e7e3734056943b0f4a515bc4d5b0062414e966b9e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KenyaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    27593
    SHA-256
    6411bb3c42c1eda0b80b384e7e3734056943b0f4a515bc4d5b0062414e966b9e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)