Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CC

CHEIL CREDIT BANK

Под санкциями
FIRST CREDIT BANK
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Китай, КНДР
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
22985
Заморозка активов
2017-09-26действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; DPRK4

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13810 (North Korea)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • CHEIL CREDIT BANKОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22985
    SHA-256
    31f1471250d00439032d49e33afeac927f50b536b1a01c5afa9bf319eae7ea8e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KYONGYONG CREDIT BANKСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22985
    SHA-256
    31f1471250d00439032d49e33afeac927f50b536b1a01c5afa9bf319eae7ea8e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • FIRST CREDIT BANKПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22985
    SHA-256
    31f1471250d00439032d49e33afeac927f50b536b1a01c5afa9bf319eae7ea8e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 22985OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22985
    SHA-256
    f8081390184f28d035f89bc55ca07e623b13be267d985fe47fa881a1ac0a1398
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KYCBKPPYSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22985
    SHA-256
    f8081390184f28d035f89bc55ca07e623b13be267d985fe47fa881a1ac0a1398
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • ChinaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22985
    SHA-256
    31f1471250d00439032d49e33afeac927f50b536b1a01c5afa9bf319eae7ea8e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Korea, NorthДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    22985
    SHA-256
    31f1471250d00439032d49e33afeac927f50b536b1a01c5afa9bf319eae7ea8e
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)