назад к поиску

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala

Под санкциями

Haji Abdul Basir Exchange Shop

Тип

организация

Подтип

биржа

Страна

Афганистан, Иран, Пакистан, ОАЭ

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

ЕС1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

ЕС

EU FSF

EU.3627.32

Заморозка активов

2015-03-27действуетИсточник

Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list. Source remark: Money service provider. Owned by Abdul Basir Noorzai. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

Источник ↗

Правовые основания

ЕС

EU amendment 2017/404 (OJ L63)регламент 2017/404 (OJ L63)

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

Haji Abdul Basir Exchange ShopОсновное имя
en
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
a3269879708a3108cff48ded6233b55cb4d6ef6256be24ffd0035e0165618f21
Snapshot
56e3483d-92b1-4823-b3da-29e9b7467463
Snapshot SHA-256
33df7d2e49ec829ffd8eefc2236cb0d9f87f4b8b623301b9d5696ac2ab880680
Получено
01.08.2026 02:59 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Basir and Zarjmil Company HawalaОсновное имя
en
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
b474def8cffc979f92a5557ddcba1b40b07838232bd17f518a406b1fe286ee77
Snapshot
99cc027e-0687-4808-9291-982460df6daa
Snapshot SHA-256
89d06e91dea2d77332a3acbe118355b8ebd5d1eefd0e722ef1f8633cdcfb0798
Получено
29.07.2026 02:59 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money ChangerПсевдоним / другое название
en
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
b474def8cffc979f92a5557ddcba1b40b07838232bd17f518a406b1fe286ee77
Snapshot
99cc027e-0687-4808-9291-982460df6daa
Snapshot SHA-256
89d06e91dea2d77332a3acbe118355b8ebd5d1eefd0e722ef1f8633cdcfb0798
Получено
29.07.2026 02:59 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Abdul Basir and Zar Jameel HawalaПсевдоним / другое название
en
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
7b3fb1297df11d9966ee8fe04f190bf8e4e2d1e616b3ef4a12e6293e0a856d49
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Abdul Basir Exchange ShopПсевдоним / другое название
en
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
7b3fb1297df11d9966ee8fe04f190bf8e4e2d1e616b3ef4a12e6293e0a856d49
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Baseer HawalaПсевдоним / другое название
en
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
7b3fb1297df11d9966ee8fe04f190bf8e4e2d1e616b3ef4a12e6293e0a856d49
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Basir and Zarjmil Company HawalaПсевдоним / другое название
en
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
7b3fb1297df11d9966ee8fe04f190bf8e4e2d1e616b3ef4a12e6293e0a856d49
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Basir HawalaПсевдоним / другое название
en
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
7b3fb1297df11d9966ee8fe04f190bf8e4e2d1e616b3ef4a12e6293e0a856d49
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money ChangerОсновное имя
en
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
7b3fb1297df11d9966ee8fe04f190bf8e4e2d1e616b3ef4a12e6293e0a856d49
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Bashir and Zarjmil Hawala CompanyПсевдоним / другое название
en
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
7b3fb1297df11d9966ee8fe04f190bf8e4e2d1e616b3ef4a12e6293e0a856d49
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Haji Basir and Zarjamil Currency ExchangeПсевдоним / другое название
en
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
7b3fb1297df11d9966ee8fe04f190bf8e4e2d1e616b3ef4a12e6293e0a856d49
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

AfghanistanДеятельность
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
7b3fb1297df11d9966ee8fe04f190bf8e4e2d1e616b3ef4a12e6293e0a856d49
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
PakistanДеятельность
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
7b3fb1297df11d9966ee8fe04f190bf8e4e2d1e616b3ef4a12e6293e0a856d49
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
United Arab EmiratesДеятельность
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
7b3fb1297df11d9966ee8fe04f190bf8e4e2d1e616b3ef4a12e6293e0a856d49
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Iran (Islamic Republic Of)Деятельность
EU FSF ↗
Происхождение записи
ID
EU.3627.32
SHA-256
7b3fb1297df11d9966ee8fe04f190bf8e4e2d1e616b3ef4a12e6293e0a856d49
Snapshot
590ed793-336e-44b7-8ae8-20c76dd34378
Snapshot SHA-256
7133f32aee690d40382560820c13831b117db6f838ad5330a4c0756692f68220
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)