Знай Санкции
Есть замечания08.11.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

08.11.2026 03:14 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
DT

Diverse Trade Inc

Под санкциями
Millionex
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
Канада
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
59091
Заморозка активов
2026-11-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; IRAN-EO13902

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13902 (Iran)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Million ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59091
    SHA-256
    69dcedb7adf030aef0b8716067e575466316f8056bad2542bdca6979e633d027
    Snapshot
    12698412-2410-439d-8df1-b51a666a3d85
    Snapshot SHA-256
    60698e6e3edd49ac9398576aae7e98e06f2c0bf44cc41e485bca4732ac56805f
    Получено
    07.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Million Money ExchangeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59091
    SHA-256
    69dcedb7adf030aef0b8716067e575466316f8056bad2542bdca6979e633d027
    Snapshot
    12698412-2410-439d-8df1-b51a666a3d85
    Snapshot SHA-256
    60698e6e3edd49ac9398576aae7e98e06f2c0bf44cc41e485bca4732ac56805f
    Получено
    07.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Diverse Trade IncОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59091
    SHA-256
    69dcedb7adf030aef0b8716067e575466316f8056bad2542bdca6979e633d027
    Snapshot
    12698412-2410-439d-8df1-b51a666a3d85
    Snapshot SHA-256
    60698e6e3edd49ac9398576aae7e98e06f2c0bf44cc41e485bca4732ac56805f
    Получено
    07.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • MillionexПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59091
    SHA-256
    69dcedb7adf030aef0b8716067e575466316f8056bad2542bdca6979e633d027
    Snapshot
    12698412-2410-439d-8df1-b51a666a3d85
    Snapshot SHA-256
    60698e6e3edd49ac9398576aae7e98e06f2c0bf44cc41e485bca4732ac56805f
    Получено
    07.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • millionex.caWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59091
    SHA-256
    69dcedb7adf030aef0b8716067e575466316f8056bad2542bdca6979e633d027
    Snapshot
    12698412-2410-439d-8df1-b51a666a3d85
    Snapshot SHA-256
    60698e6e3edd49ac9398576aae7e98e06f2c0bf44cc41e485bca4732ac56805f
    Получено
    07.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • M19315656REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Canada
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59091
    SHA-256
    69dcedb7adf030aef0b8716067e575466316f8056bad2542bdca6979e633d027
    Snapshot
    12698412-2410-439d-8df1-b51a666a3d85
    Snapshot SHA-256
    60698e6e3edd49ac9398576aae7e98e06f2c0bf44cc41e485bca4732ac56805f
    Получено
    07.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 755878287REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Canada
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59091
    SHA-256
    69dcedb7adf030aef0b8716067e575466316f8056bad2542bdca6979e633d027
    Snapshot
    12698412-2410-439d-8df1-b51a666a3d85
    Snapshot SHA-256
    60698e6e3edd49ac9398576aae7e98e06f2c0bf44cc41e485bca4732ac56805f
    Получено
    07.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 59091OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59091
    SHA-256
    69dcedb7adf030aef0b8716067e575466316f8056bad2542bdca6979e633d027
    Snapshot
    12698412-2410-439d-8df1-b51a666a3d85
    Snapshot SHA-256
    60698e6e3edd49ac9398576aae7e98e06f2c0bf44cc41e485bca4732ac56805f
    Получено
    07.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 2634119REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Canada
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59091
    SHA-256
    69dcedb7adf030aef0b8716067e575466316f8056bad2542bdca6979e633d027
    Snapshot
    12698412-2410-439d-8df1-b51a666a3d85
    Snapshot SHA-256
    60698e6e3edd49ac9398576aae7e98e06f2c0bf44cc41e485bca4732ac56805f
    Получено
    07.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • CanadaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    59091
    SHA-256
    69dcedb7adf030aef0b8716067e575466316f8056bad2542bdca6979e633d027
    Snapshot
    12698412-2410-439d-8df1-b51a666a3d85
    Snapshot SHA-256
    60698e6e3edd49ac9398576aae7e98e06f2c0bf44cc41e485bca4732ac56805f
    Получено
    07.11.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)