Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
БТ

Банк Точка

Под санкциями
LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKA
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Россия
Списки
4 · 3 Где наложены санкции
Выгрузка
ЕС2 Списки

Заморозка активов

Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет корреспондентских счетов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет услуг

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги4
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
ЕС
EU FSF
EU.14481.64
Заморозка активов
2026-07-23действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze and prohibition to make funds or economic resources available under the EU FSF consolidated list.

Источник ↗
ЕС
EU Implementing Regulation 2026/1843
OJ:L_202601843:834
Заморозка активов
2026-07-23действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset-freeze restrictive measures under Council Implementing Regulation (EU) 2026/1843.

Источник ↗
Великобритания
UKSL
RUS3405
Заморозка активовЗапрет корреспондентских счетовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет услуг
2026-02-24действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Trust Services Sanctions|Director Disqualification Sanction|Prohibition on correspondent banking relationships and processing payments

Источник ↗
США
SDN
49158
Заморозка активов
2024-06-12действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Источник ↗
Правовые основания
ЕС
EU amendment 2026/1845 (OJ L202601845)регламент 2026/1845 (OJ L202601845)
Источник
ЕС
Council Implementing Regulation (EU) 2026/1843 implementing Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures in respect of action...регламент 2026/1843
Источник
Великобритания
The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019нормативный акт
США
Executive Order 14024 (Russia)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Общество с Ограниченной Ответственностью Банк ТочкаПсевдоним / другое название
    ru
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.14481.64
    SHA-256
    a1f276c42c1d358c106ad580dbabc948432dfb1308c8d9e04fb1cdbe68132a9b
    Snapshot
    56e3483d-92b1-4823-b3da-29e9b7467463
    Snapshot SHA-256
    33df7d2e49ec829ffd8eefc2236cb0d9f87f4b8b623301b9d5696ac2ab880680
    Получено
    01.08.2026 02:59 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Limited Liability Company Bank TochkaОсновное имя
    en
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.14481.64
    SHA-256
    a1f276c42c1d358c106ad580dbabc948432dfb1308c8d9e04fb1cdbe68132a9b
    Snapshot
    56e3483d-92b1-4823-b3da-29e9b7467463
    Snapshot SHA-256
    33df7d2e49ec829ffd8eefc2236cb0d9f87f4b8b623301b9d5696ac2ab880680
    Получено
    01.08.2026 02:59 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Bank TochkaПсевдоним / другое название
    en
    EU Implementing Regulation 2026/1843 ↗
    Происхождение записи
    ID
    member:OJ:L_202601843:834
    SHA-256
    f2313ff9b2d2a1d114e5803083387f4b567105223b1b56897bcff31b0cc56252
    Snapshot
    d6cd161d-dc71-4c05-9aab-61f272bfd9ff
    Snapshot SHA-256
    228f94f5a8b7c2776fa28d9b41accd4a22670ebb880f751b1b155e2d9726a349
    Получено
    24.07.2026 10:49 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Общество с Ограниченной Ответственностью “Банк Точка”Псевдоним / другое название
    ru
    EU Implementing Regulation 2026/1843 ↗
    Происхождение записи
    ID
    member:OJ:L_202601843:834
    SHA-256
    f2313ff9b2d2a1d114e5803083387f4b567105223b1b56897bcff31b0cc56252
    Snapshot
    d6cd161d-dc71-4c05-9aab-61f272bfd9ff
    Snapshot SHA-256
    228f94f5a8b7c2776fa28d9b41accd4a22670ebb880f751b1b155e2d9726a349
    Получено
    24.07.2026 10:49 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Банк ТочкаПсевдоним / другое название
    ru
    EU Implementing Regulation 2026/1843 ↗
    Происхождение записи
    ID
    member:OJ:L_202601843:834
    SHA-256
    f2313ff9b2d2a1d114e5803083387f4b567105223b1b56897bcff31b0cc56252
    Snapshot
    d6cd161d-dc71-4c05-9aab-61f272bfd9ff
    Snapshot SHA-256
    228f94f5a8b7c2776fa28d9b41accd4a22670ebb880f751b1b155e2d9726a349
    Получено
    24.07.2026 10:49 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Limited Liability Company Bank TochkaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49158
    SHA-256
    23e1502f3c9ff315df711847469ace40e936e577ba005a974e83de6d4e531b84
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LIMITED LIABILITY COMPANY BANK TOCHKAОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3405
    SHA-256
    164709dafa64b8521c9beaa0c3d476937399f8207aceaf1ec6bc3ab572d0e5c2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TOCHKA BANK LIMTED LIABILITY COMPANYОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3405
    SHA-256
    164709dafa64b8521c9beaa0c3d476937399f8207aceaf1ec6bc3ab572d0e5c2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LLC "BANK TOCHKA"Основное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3405
    SHA-256
    164709dafa64b8521c9beaa0c3d476937399f8207aceaf1ec6bc3ab572d0e5c2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Общество с ограниченной ответственностью «Банк Точка»Оригинальное написание
    ru
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3405
    SHA-256
    164709dafa64b8521c9beaa0c3d476937399f8207aceaf1ec6bc3ab572d0e5c2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • TOCHKA BANK LLCОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3405
    SHA-256
    164709dafa64b8521c9beaa0c3d476937399f8207aceaf1ec6bc3ab572d0e5c2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ООО "БАНК ТОЧКА"Оригинальное написание
    ru
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3405
    SHA-256
    164709dafa64b8521c9beaa0c3d476937399f8207aceaf1ec6bc3ab572d0e5c2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ООО «ТОЧКА БАНК»Оригинальное написание
    ru
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3405
    SHA-256
    164709dafa64b8521c9beaa0c3d476937399f8207aceaf1ec6bc3ab572d0e5c2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 9721194461TAX_ID
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3405
    SHA-256
    a6464ca74412d545fc947edd0d62f9d566b1b6891636d21cad402a3d42f5dbb5
    Snapshot
    09422c4d-a070-4fc7-8d5f-8701f416debb
    Snapshot SHA-256
    b5de3233cd6c2c62cf5741b05136392d679ed641df7260af065740f400fb464e
    Получено
    06.08.2026 11:55 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1237700005157OGRN
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3405
    SHA-256
    a6464ca74412d545fc947edd0d62f9d566b1b6891636d21cad402a3d42f5dbb5
    Snapshot
    09422c4d-a070-4fc7-8d5f-8701f416debb
    Snapshot SHA-256
    b5de3233cd6c2c62cf5741b05136392d679ed641df7260af065740f400fb464e
    Получено
    06.08.2026 11:55 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 9721194461TAX_ID
    Страна: Russia
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.14481.64
    SHA-256
    a9cd74b3e83c00225a00bd0a01a0360a25062972df68f0cae915aab6882ce387
    Snapshot
    502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
    Snapshot SHA-256
    636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
    Получено
    24.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 772301001KPP
    Страна: Russia
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.14481.64
    SHA-256
    a9cd74b3e83c00225a00bd0a01a0360a25062972df68f0cae915aab6882ce387
    Snapshot
    502163d8-3233-42f6-bd6f-e5557ca7e3c6
    Snapshot SHA-256
    636800c3e494b2ef8934f51f5e23c914a6208a383ac850e674b1b35a7d49d34f
    Получено
    24.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 772301001KPP
    EU Implementing Regulation 2026/1843 ↗
    Происхождение записи
    ID
    member:OJ:L_202601843:834
    SHA-256
    f2313ff9b2d2a1d114e5803083387f4b567105223b1b56897bcff31b0cc56252
    Snapshot
    d6cd161d-dc71-4c05-9aab-61f272bfd9ff
    Snapshot SHA-256
    228f94f5a8b7c2776fa28d9b41accd4a22670ebb880f751b1b155e2d9726a349
    Получено
    24.07.2026 10:49 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 9721194461tax_id
    EU Implementing Regulation 2026/1843 ↗
    Происхождение записи
    ID
    member:OJ:L_202601843:834
    SHA-256
    f2313ff9b2d2a1d114e5803083387f4b567105223b1b56897bcff31b0cc56252
    Snapshot
    d6cd161d-dc71-4c05-9aab-61f272bfd9ff
    Snapshot SHA-256
    228f94f5a8b7c2776fa28d9b41accd4a22670ebb880f751b1b155e2d9726a349
    Получено
    24.07.2026 10:49 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 49158OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49158
    SHA-256
    3d398882ccf3f15618ad7dc3f8f5f17bb4cea6a12132f10df1946e4482873283
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 9721194461TAX_ID
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49158
    SHA-256
    3d398882ccf3f15618ad7dc3f8f5f17bb4cea6a12132f10df1946e4482873283
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1237700005157REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Russia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49158
    SHA-256
    3d398882ccf3f15618ad7dc3f8f5f17bb4cea6a12132f10df1946e4482873283
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • www.tochka.comWEBSITE
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49158
    SHA-256
    3d398882ccf3f15618ad7dc3f8f5f17bb4cea6a12132f10df1946e4482873283
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LCTCRUMMSWIFT_BIC
    Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49158
    SHA-256
    3d398882ccf3f15618ad7dc3f8f5f17bb4cea6a12132f10df1946e4482873283
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RUS3405UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3405
    SHA-256
    164709dafa64b8521c9beaa0c3d476937399f8207aceaf1ec6bc3ab572d0e5c2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • INN: 9721194461 OGRN: 1237700005157BUSINESS_REGISTRATION_NUMBER
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3405
    SHA-256
    164709dafa64b8521c9beaa0c3d476937399f8207aceaf1ec6bc3ab572d0e5c2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • RussiaДеятельность
    EU FSF ↗
    Происхождение записи
    ID
    EU.14481.64
    SHA-256
    a1f276c42c1d358c106ad580dbabc948432dfb1308c8d9e04fb1cdbe68132a9b
    Snapshot
    56e3483d-92b1-4823-b3da-29e9b7467463
    Snapshot SHA-256
    33df7d2e49ec829ffd8eefc2236cb0d9f87f4b8b623301b9d5696ac2ab880680
    Получено
    01.08.2026 02:59 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RussiaРегистрация
    EU Implementing Regulation 2026/1843 ↗
    Происхождение записи
    ID
    member:OJ:L_202601843:834
    SHA-256
    f2313ff9b2d2a1d114e5803083387f4b567105223b1b56897bcff31b0cc56252
    Snapshot
    d6cd161d-dc71-4c05-9aab-61f272bfd9ff
    Snapshot SHA-256
    228f94f5a8b7c2776fa28d9b41accd4a22670ebb880f751b1b155e2d9726a349
    Получено
    24.07.2026 10:49 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RussiaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    49158
    SHA-256
    23e1502f3c9ff315df711847469ace40e936e577ba005a974e83de6d4e531b84
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RussiaДеятельность
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    RUS3405
    SHA-256
    164709dafa64b8521c9beaa0c3d476937399f8207aceaf1ec6bc3ab572d0e5c2
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)