HARB Ali Houssein

Под санкциями

HARB Ali Hussein

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Колумбия

Дата рождения

1976-08-11; 1976-08-19

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

12893

Заморозка активов

2012-06-26действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Unknown

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

HARB Ali HousseinОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12893
SHA-256
e7d4ba7ac603053cd110fa9f417ad5d3f2fe303e74808b37c59fb6d706a8d8dc
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
HARB Ali HusseinПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12893
SHA-256
e7d4ba7ac603053cd110fa9f417ad5d3f2fe303e74808b37c59fb6d706a8d8dc
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

12893OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12893
SHA-256
904c16bb4e2cf7a3daded5f5668f6c075fbbbcc5d5c57f5fd788ad26e548fc16
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
26405022NATIONAL_ID
Страна: Venezuela
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12893
SHA-256
904c16bb4e2cf7a3daded5f5668f6c075fbbbcc5d5c57f5fd788ad26e548fc16
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
254291NATIONAL_FOREIGN_ID_NUMBER
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12893
SHA-256
904c16bb4e2cf7a3daded5f5668f6c075fbbbcc5d5c57f5fd788ad26e548fc16
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

1976-08-11; 1976-08-19Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

ColombiaПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
12893
SHA-256
e7d4ba7ac603053cd110fa9f417ad5d3f2fe303e74808b37c59fb6d706a8d8dc
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)