Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
FL

FAVELA LOPEZ Maria Gabriela

Под санкциями
FAVELA Gaby
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1967-10-27
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
54670
Заморозка активов
2025-10-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • FAVELA GabyСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54670
    SHA-256
    bda35b8e529666bc5d4bc89c621d8c5cf82b4f83646f4ac1a13a21fb356f90d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • FAVELA LOPEZ Maria GabrielaОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54670
    SHA-256
    bda35b8e529666bc5d4bc89c621d8c5cf82b4f83646f4ac1a13a21fb356f90d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • FALG671027MSLVPB02C_U_R_P
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54670
    SHA-256
    7bc53c6a5e97a6ceccef8b3dee8dfa4bfc8ed3ac8d0908f065f4b366b2c03c57
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • FALG671027UL5R_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54670
    SHA-256
    7bc53c6a5e97a6ceccef8b3dee8dfa4bfc8ed3ac8d0908f065f4b366b2c03c57
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 54670OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54670
    SHA-256
    7bc53c6a5e97a6ceccef8b3dee8dfa4bfc8ed3ac8d0908f065f4b366b2c03c57
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1967-10-27Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Sinaloa, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54670
    SHA-256
    bda35b8e529666bc5d4bc89c621d8c5cf82b4f83646f4ac1a13a21fb356f90d0
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)