Panda Maldives Pvt Ltd

Под санкциями

Тип

организация

Подтип

Страна

Maldives

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

44451

Заморозка активов

2023-07-31действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Правовые основания

США

Executive Order 13224 (Terrorism)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Panda Maldives Pvt LtdОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
44451
SHA-256
351e74d6b96b1b958bde148d8b634e39dcec4982287ddb6d2a9a6b0eff746c91
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

C-1089/2016REGISTRATION_NUMBER
Страна: Maldives
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
44451
SHA-256
7d7707f2679f3089dd3a02d52f3bd743d13b6ee6007fa730a08c9b1992eeda49
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
44451OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
44451
SHA-256
7d7707f2679f3089dd3a02d52f3bd743d13b6ee6007fa730a08c9b1992eeda49
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

MaldivesДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
44451
SHA-256
351e74d6b96b1b958bde148d8b634e39dcec4982287ddb6d2a9a6b0eff746c91
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)