Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CV

Constructora Vania, S.A. de C.V.

Под санкциями
Тип
организация
Подтип
Страна
Мексика
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
21573
Заморозка активов
2018-03-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Constructora Vania, S.A. de C.V.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21573
    SHA-256
    e5ef2d1239e5b0799c099387572ceaac1a3f34079c8c30cdf37df6c3de4735c9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 168954FOLIO_MERCANTIL_NO
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21573
    SHA-256
    6d1d066a0b9e3c55a8e7e1ff6e6a3d307f7ae67435961a5b6988be40dee3cd92
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 21573OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21573
    SHA-256
    6d1d066a0b9e3c55a8e7e1ff6e6a3d307f7ae67435961a5b6988be40dee3cd92
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CUD: A201309051410465765REGISTRATION_NUMBER
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21573
    SHA-256
    6d1d066a0b9e3c55a8e7e1ff6e6a3d307f7ae67435961a5b6988be40dee3cd92
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • MexicoДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    21573
    SHA-256
    e5ef2d1239e5b0799c099387572ceaac1a3f34079c8c30cdf37df6c3de4735c9
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)