Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания ММК-Финанс

Под санкциями

Investitsionnaya Kompaniya MMK-Finans

Тип

организация

Подтип

Страна

Россия

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

Выгрузка

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

38016

Заморозка активов

2022-08-02действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; RUSSIA-EO14024

Источник ↗

Правовые основания

США

Executive Order 14024 (Russia)указ

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

MMK-FINANS OOOПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
38016
SHA-256
3b04435ff36201dd0248cac7758aa63de77af3c72c3d228ddc9c5d122091f32c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
RASCHETNO-FONDOVY TSENTR, ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO INVESTITSIONNAYA KOMPANIYAПрежнее имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
38016
SHA-256
3b04435ff36201dd0248cac7758aa63de77af3c72c3d228ddc9c5d122091f32c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu Investitsionnaya Kompaniya MMK-FINANSПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
38016
SHA-256
3b04435ff36201dd0248cac7758aa63de77af3c72c3d228ddc9c5d122091f32c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания ММК-ФинансПсевдоним / другое название
ru
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
38016
SHA-256
3b04435ff36201dd0248cac7758aa63de77af3c72c3d228ddc9c5d122091f32c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
ООО ИК ММК-ФинансПсевдоним / другое название
ru
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
38016
SHA-256
3b04435ff36201dd0248cac7758aa63de77af3c72c3d228ddc9c5d122091f32c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
IK MMK-FINANSПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
38016
SHA-256
3b04435ff36201dd0248cac7758aa63de77af3c72c3d228ddc9c5d122091f32c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Limited Liability Company Investment Company MMK-FinansПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
38016
SHA-256
3b04435ff36201dd0248cac7758aa63de77af3c72c3d228ddc9c5d122091f32c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Investitsionnaya Kompaniya MMK-FinansОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
38016
SHA-256
3b04435ff36201dd0248cac7758aa63de77af3c72c3d228ddc9c5d122091f32c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
LLC IK MMK-FinansПсевдоним / другое название
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
38016
SHA-256
3b04435ff36201dd0248cac7758aa63de77af3c72c3d228ddc9c5d122091f32c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

34565086GOVERNMENT_GAZETTE_NUMBER
Страна: Russia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
38016
SHA-256
7bf286ab80748d1fb558e39302df8ca728d409f00af33dbcb892a96fb374cf76
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
38016OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
38016
SHA-256
7bf286ab80748d1fb558e39302df8ca728d409f00af33dbcb892a96fb374cf76
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
1057421016047REGISTRATION_NUMBER
Страна: Russia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
38016
SHA-256
7bf286ab80748d1fb558e39302df8ca728d409f00af33dbcb892a96fb374cf76
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
7446045354TAX_ID
Страна: Russia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
38016
SHA-256
7bf286ab80748d1fb558e39302df8ca728d409f00af33dbcb892a96fb374cf76
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Страны и роли

RussiaДеятельность
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
38016
SHA-256
3b04435ff36201dd0248cac7758aa63de77af3c72c3d228ddc9c5d122091f32c
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)