ANAYA MARTINEZ Cesar Daniel

Под санкциями

TIERRA

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1981-04-30

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

16465

Заморозка активов

2014-07-23действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

ANAYA MARTINEZ Cesar DanielОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16465
SHA-256
dddc944456e2f86f428a56b1ef2662781a39260958756d6d3a00d14e56c48b66
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
TIERRAСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16465
SHA-256
dddc944456e2f86f428a56b1ef2662781a39260958756d6d3a00d14e56c48b66
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

16465OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16465
SHA-256
14b4d92cd24d590ec4959c2fd9e35c00789acb4ede710bbc137627ca97f21df2
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
78768807CEDULA_NO
Страна: Colombia
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
16465
SHA-256
14b4d92cd24d590ec4959c2fd9e35c00789acb4ede710bbc137627ca97f21df2
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Tierralta, Cordoba, ColombiaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана