Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
PD

Paul Daby Jr.

Под санкциями
Paul Ramsuchit Daby
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Guyana
Дата рождения
1985-07-06
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
54015
Заморозка активов
2025-06-05действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Paul Daby Jr.Основное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54015
    SHA-256
    b36c136e9d3356c8c10a296dcb9352b5c5af9223f0fafa22e49a1b593994c396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Paul Ramsuchit DabyПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54015
    SHA-256
    b36c136e9d3356c8c10a296dcb9352b5c5af9223f0fafa22e49a1b593994c396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RondellСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54015
    SHA-256
    b36c136e9d3356c8c10a296dcb9352b5c5af9223f0fafa22e49a1b593994c396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • RandellСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54015
    SHA-256
    b36c136e9d3356c8c10a296dcb9352b5c5af9223f0fafa22e49a1b593994c396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • R0232980PASSPORT
    Страна: Guyana
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54015
    SHA-256
    1452f21aa8f05ffb9b572573b12d06afb7ffc46a8a397696826a9a1d45c173d3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 112094656NATIONAL_ID
    Страна: Guyana
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54015
    SHA-256
    1452f21aa8f05ffb9b572573b12d06afb7ffc46a8a397696826a9a1d45c173d3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 54015OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54015
    SHA-256
    1452f21aa8f05ffb9b572573b12d06afb7ffc46a8a397696826a9a1d45c173d3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1985-07-06Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Georgetown, GuyanaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • GuyanaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    54015
    SHA-256
    b36c136e9d3356c8c10a296dcb9352b5c5af9223f0fafa22e49a1b593994c396
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)