Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
БД

Балаба ДзміТрый УладзіМіРавіЧ

Под санкциями
BALABA Dzmitriy Uladzimiravich
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Беларусь
Дата рождения
1972-01-01; 1972-12-31
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
29664
Заморозка активов
2020-10-02действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; BELARUS

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13405 (Belarus)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Балаба Дзмітрый УладзіміравічПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29664
    SHA-256
    5008eb5c84976751058d30e89e0653dedc1abe8d1179560774a143acde5b784a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BALABA Dzmitriy UladzimiravichОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29664
    SHA-256
    5008eb5c84976751058d30e89e0653dedc1abe8d1179560774a143acde5b784a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Balaba DmitryПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29664
    SHA-256
    5008eb5c84976751058d30e89e0653dedc1abe8d1179560774a143acde5b784a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Balaba Dmitriy VladimirovichПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29664
    SHA-256
    5008eb5c84976751058d30e89e0653dedc1abe8d1179560774a143acde5b784a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Балаба ДмитрийПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29664
    SHA-256
    5008eb5c84976751058d30e89e0653dedc1abe8d1179560774a143acde5b784a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Балаба Дмитрий ВладимировичПсевдоним / другое название
    ru
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29664
    SHA-256
    5008eb5c84976751058d30e89e0653dedc1abe8d1179560774a143acde5b784a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 29664OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29664
    SHA-256
    803d82c850479f937c3e651cff5ddb6fb24d83fbdf5407bef890aaa550339314
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1972-01-01; 1972-12-31Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Haradzilava, Minsk Oblast, BelarusМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • BelarusПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    29664
    SHA-256
    5008eb5c84976751058d30e89e0653dedc1abe8d1179560774a143acde5b784a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)