Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
CO

Cruz Ovalle Juan Carlos

Под санкциями
El Hielero
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Гватемала
Дата рождения
1975-09-11; 1975-11-06
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
26787
Заморозка активов
2019-12-19действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • El HieleroСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26787
    SHA-256
    3ca13e8f1f70921d6063aee6feaa52ba015da8e4f8f621ada13c4bba0e57a2ba
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Cruz Ovalle Juan CarlosОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26787
    SHA-256
    3ca13e8f1f70921d6063aee6feaa52ba015da8e4f8f621ada13c4bba0e57a2ba
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • L-1225277CEDULA_NO
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26787
    SHA-256
    43ce963f35b55a4f52abb5e6737d62c98930f2eab9a99f269979c62f5c6b2400
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 1678215981801C_U_I
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26787
    SHA-256
    43ce963f35b55a4f52abb5e6737d62c98930f2eab9a99f269979c62f5c6b2400
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 844191KNIT
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26787
    SHA-256
    43ce963f35b55a4f52abb5e6737d62c98930f2eab9a99f269979c62f5c6b2400
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26787OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26787
    SHA-256
    43ce963f35b55a4f52abb5e6737d62c98930f2eab9a99f269979c62f5c6b2400
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1975-09-11; 1975-11-06Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Puerto Barrios, Izabal, GuatemalaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • GuatemalaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26787
    SHA-256
    3ca13e8f1f70921d6063aee6feaa52ba015da8e4f8f621ada13c4bba0e57a2ba
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)