Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
BN

BANCO NACIONAL DE CUBA

Под санкциями
BNC
Тип
организация
Подтип
банк
Страна
Япония, Панама, Испания, Швейцария
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
306
Заморозка активов
1989-03-30действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; CUBA

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 12854 (Cuba)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • BANCO NACIONAL DE CUBAОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    306
    SHA-256
    882096e05342d949b695a1c9096f138a47aa8bd68275cbfe1d85e940124a3e5a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • BNCСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    306
    SHA-256
    882096e05342d949b695a1c9096f138a47aa8bd68275cbfe1d85e940124a3e5a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • NATIONAL BANK OF CUBAПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    306
    SHA-256
    882096e05342d949b695a1c9096f138a47aa8bd68275cbfe1d85e940124a3e5a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 306OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    306
    SHA-256
    75fc0fda0e779bca0bbda55f9d5476d89cf8c75a415defa84538213c013b5e30
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Страны и роли

  • JapanДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    306
    SHA-256
    882096e05342d949b695a1c9096f138a47aa8bd68275cbfe1d85e940124a3e5a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SpainДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    306
    SHA-256
    882096e05342d949b695a1c9096f138a47aa8bd68275cbfe1d85e940124a3e5a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SwitzerlandДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    306
    SHA-256
    882096e05342d949b695a1c9096f138a47aa8bd68275cbfe1d85e940124a3e5a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PanamaДеятельность
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    306
    SHA-256
    882096e05342d949b695a1c9096f138a47aa8bd68275cbfe1d85e940124a3e5a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)