Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
SM

Suniga Morfin Isel Aneli

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Гватемала
Дата рождения
1994-09-07
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
34916
Заморозка активов
2024-02-28действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; ILLICIT-DRUGS-EO14059

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 14059 (Illicit Drugs)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Suñiga Morfín Isel AneliПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34916
    SHA-256
    12e6da2aa393a890479d3219d381beea7e2bcc56f52def425cb1cc4c46b7f496
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Suniga Morfin Isel AneliОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34916
    SHA-256
    12e6da2aa393a890479d3219d381beea7e2bcc56f52def425cb1cc4c46b7f496
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 2517372251217C_U_I
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34916
    SHA-256
    37f71fd7bc79fd8c857b89f3495956dba110d00473701dd697e57202ad64a452
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 34916OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34916
    SHA-256
    37f71fd7bc79fd8c857b89f3495956dba110d00473701dd697e57202ad64a452
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 83524479NIT
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34916
    SHA-256
    37f71fd7bc79fd8c857b89f3495956dba110d00473701dd697e57202ad64a452
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1994-09-07Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Ayutla, San Marcos, GuatemalaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • GuatemalaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34916
    SHA-256
    12e6da2aa393a890479d3219d381beea7e2bcc56f52def425cb1cc4c46b7f496
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)