Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
RM

Roshan Money Exchange

Под санкциями
Ahmad Shah Hawala
Тип
организация
Подтип
биржа
Страна
-
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
Швейцария1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Швейцария
SECO Consolidated List
80351
Заморозка активов
2025-05-15действуетИсточник
Условия из официального источника

Swiss sanctions consolidated listing

Источник ↗
Правовые основания
-

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Mullah Ahmed Shah HawalaПсевдоним / другое название
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    80351
    SHA-256
    9ed8f07444d1ad79aeb3ab3110b53f60f234c3f0eafbb2cad5c0a7b7815ebc3c
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Roshan Trading CompanyПсевдоним / другое название
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    80351
    SHA-256
    9ed8f07444d1ad79aeb3ab3110b53f60f234c3f0eafbb2cad5c0a7b7815ebc3c
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Ahmad Shah HawalaПсевдоним / другое название
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    80351
    SHA-256
    9ed8f07444d1ad79aeb3ab3110b53f60f234c3f0eafbb2cad5c0a7b7815ebc3c
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Roshan ShirkatПсевдоним / другое название
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    80351
    SHA-256
    9ed8f07444d1ad79aeb3ab3110b53f60f234c3f0eafbb2cad5c0a7b7815ebc3c
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Rushaan Trading CompanyПсевдоним / другое название
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    80351
    SHA-256
    9ed8f07444d1ad79aeb3ab3110b53f60f234c3f0eafbb2cad5c0a7b7815ebc3c
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Maulawi Ahmed Shah HawalaПсевдоним / другое название
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    80351
    SHA-256
    9ed8f07444d1ad79aeb3ab3110b53f60f234c3f0eafbb2cad5c0a7b7815ebc3c
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • صرافی روشانОригинальное написание
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    80351
    SHA-256
    9ed8f07444d1ad79aeb3ab3110b53f60f234c3f0eafbb2cad5c0a7b7815ebc3c
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Roshan SarafiПсевдоним / другое название
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    80351
    SHA-256
    9ed8f07444d1ad79aeb3ab3110b53f60f234c3f0eafbb2cad5c0a7b7815ebc3c
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Haji Ahmad Shah HawalaПсевдоним / другое название
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    80351
    SHA-256
    9ed8f07444d1ad79aeb3ab3110b53f60f234c3f0eafbb2cad5c0a7b7815ebc3c
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Roshan Money ExchangeОсновное имя
    SECO Consolidated List ↗
    Происхождение записи
    ID
    80351
    SHA-256
    9ed8f07444d1ad79aeb3ab3110b53f60f234c3f0eafbb2cad5c0a7b7815ebc3c
    Snapshot
    94f50fbe-82ba-44b1-b57c-21ecd6a43b89
    Snapshot SHA-256
    81e7edc4ab86444b7e74c89e43f177e8da6e5d55c6c6ca8d5b18188e626b2422
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)