Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AH

al-Saraji Hashim Finyan Rahim

Под санкциями
al-Saraji Hashim Banyan Finyan Rahim
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Ирак, Ливан
Дата рождения
1966-07-01
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
46351
Заморозка активов
2023-11-17действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • al-Sarayji Ali Abd-al-Zahra HafizПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46351
    SHA-256
    761452df0e6bdd6207934e44380160ea0f46f3008459b2b986edffe477d5e9f5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Saraji Hashim Banyan Finyan RahimПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46351
    SHA-256
    761452df0e6bdd6207934e44380160ea0f46f3008459b2b986edffe477d5e9f5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Ul Awliya Hashim BanyanПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46351
    SHA-256
    761452df0e6bdd6207934e44380160ea0f46f3008459b2b986edffe477d5e9f5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al-Saraji Hashim Finyan RahimОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46351
    SHA-256
    761452df0e6bdd6207934e44380160ea0f46f3008459b2b986edffe477d5e9f5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • al Walai Abu AlaСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46351
    SHA-256
    761452df0e6bdd6207934e44380160ea0f46f3008459b2b986edffe477d5e9f5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 46351OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46351
    SHA-256
    d4fef28d0b30b06619c6094fdce9d979283e1019ed35806d6fad05766f3448b3
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1966-07-01Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Baghdad, IraqМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • IraqПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46351
    SHA-256
    761452df0e6bdd6207934e44380160ea0f46f3008459b2b986edffe477d5e9f5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • LebanonПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    46351
    SHA-256
    761452df0e6bdd6207934e44380160ea0f46f3008459b2b986edffe477d5e9f5
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)