Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
KD

KINAHAN Daniel Joseph

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Испания, ОАЭ
Дата рождения
1977-06-25; 1979-05-26
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
34982
Заморозка активов
2022-04-11действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; TCO

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13581 (TCO)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • KINAHAN Daniel JosephОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34982
    SHA-256
    1e74ffacd446c41ef5088ac922b1437594b5d88671e386ed8e8d5861a2e3aa3a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 34982OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34982
    SHA-256
    a49986c5b6e441a1946f1a1bede2f2b24c4c712ad93271fcc8da62a3d837d4be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 076822265IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34982
    SHA-256
    a49986c5b6e441a1946f1a1bede2f2b24c4c712ad93271fcc8da62a3d837d4be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • P008448PASSPORT
    Страна: Ireland
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34982
    SHA-256
    a49986c5b6e441a1946f1a1bede2f2b24c4c712ad93271fcc8da62a3d837d4be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PW1900911PASSPORT
    Страна: Ireland
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34982
    SHA-256
    a49986c5b6e441a1946f1a1bede2f2b24c4c712ad93271fcc8da62a3d837d4be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PD4435945PASSPORT
    Страна: Ireland
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34982
    SHA-256
    a49986c5b6e441a1946f1a1bede2f2b24c4c712ad93271fcc8da62a3d837d4be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 784197715087538IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34982
    SHA-256
    a49986c5b6e441a1946f1a1bede2f2b24c4c712ad93271fcc8da62a3d837d4be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 704043374PASSPORT
    Страна: United Kingdom
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34982
    SHA-256
    a49986c5b6e441a1946f1a1bede2f2b24c4c712ad93271fcc8da62a3d837d4be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 195762701IDENTIFICATION_NUMBER
    Страна: United Arab Emirates
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34982
    SHA-256
    a49986c5b6e441a1946f1a1bede2f2b24c4c712ad93271fcc8da62a3d837d4be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PB1642995PASSPORT
    Страна: Ireland
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34982
    SHA-256
    a49986c5b6e441a1946f1a1bede2f2b24c4c712ad93271fcc8da62a3d837d4be
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1977-06-25; 1979-05-26Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Dublin, IrelandМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • United Arab EmiratesПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34982
    SHA-256
    1e74ffacd446c41ef5088ac922b1437594b5d88671e386ed8e8d5861a2e3aa3a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • SpainПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    34982
    SHA-256
    1e74ffacd446c41ef5088ac922b1437594b5d88671e386ed8e8d5861a2e3aa3a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)