Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
KA

KAZAN Ali Muhammad

Под санкциями
KASSAN Ali Mohamad
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Бразилия
Дата рождения
1967-12-19
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
10051
Заморозка активов
2006-12-06действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDGT

Источник ↗
Правовые основания
США
Executive Order 13224 (Terrorism)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • KAZAN Ali MuhammadОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10051
    SHA-256
    a87adfe2abec9868f5e7b655dfe87c18f1f3e07ff41684cdb3d20f8037e6ff2a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • KASSAN Ali MohamadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10051
    SHA-256
    a87adfe2abec9868f5e7b655dfe87c18f1f3e07ff41684cdb3d20f8037e6ff2a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • QAZAN Ali MohamadПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10051
    SHA-256
    a87adfe2abec9868f5e7b655dfe87c18f1f3e07ff41684cdb3d20f8037e6ff2a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 10051OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10051
    SHA-256
    4fdeb4eec45160c94f09da7d41181400fb40942ca2a2c08a39eb766e6f560e12
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 0089044PASSPORT
    Страна: Lebanon
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10051
    SHA-256
    4fdeb4eec45160c94f09da7d41181400fb40942ca2a2c08a39eb766e6f560e12
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1967-12-19Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Taibe, LebanonМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • BrazilПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10051
    SHA-256
    a87adfe2abec9868f5e7b655dfe87c18f1f3e07ff41684cdb3d20f8037e6ff2a
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)