Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
PC

PAREDES CORDOVA Jorge Mario

Под санкциями
ARRAIZA BETANCUR Mario Jorge
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Гватемала
Дата рождения
1966-01-09
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
10382
Заморозка активов
2007-06-01действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • EL GORDOСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10382
    SHA-256
    4807bc33afff2b43e53bd4790f687dfeeb503854168e50bbb94db8b3c2d3aa94
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ARRAIZA BETANCUR Mario JorgeПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10382
    SHA-256
    4807bc33afff2b43e53bd4790f687dfeeb503854168e50bbb94db8b3c2d3aa94
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • HIPERСлабый псевдоним
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10382
    SHA-256
    4807bc33afff2b43e53bd4790f687dfeeb503854168e50bbb94db8b3c2d3aa94
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PAREDEZ CORDOVA Jorge MarioПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10382
    SHA-256
    4807bc33afff2b43e53bd4790f687dfeeb503854168e50bbb94db8b3c2d3aa94
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • CORDON MarioПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10382
    SHA-256
    4807bc33afff2b43e53bd4790f687dfeeb503854168e50bbb94db8b3c2d3aa94
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PAREDES CORDOVA Jorge MarioОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10382
    SHA-256
    4807bc33afff2b43e53bd4790f687dfeeb503854168e50bbb94db8b3c2d3aa94
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 1102020001107JKPASSPORT
    Страна: Guatemala
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10382
    SHA-256
    bc36834c30e61dc104fdb3640a160b77ca67d6f78b264c5907d06b6f6093cb6f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 10382OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10382
    SHA-256
    bc36834c30e61dc104fdb3640a160b77ca67d6f78b264c5907d06b6f6093cb6f
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1966-01-09Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Morazan, El Progreso, GuatemalaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • GuatemalaПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    10382
    SHA-256
    4807bc33afff2b43e53bd4790f687dfeeb503854168e50bbb94db8b3c2d3aa94
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)