LEON SANTIESTEBAN Carlos Alberto

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Дата рождения

1970-10-14

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

15525

Заморозка активов

2012-12-12действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Правовые основания

США

Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

LEON SANTIESTEBAN Carlos AlbertoОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15525
SHA-256
1b3e0fdf51e50e6d9b50f89f3c259d1a2762dfeef5356327672c25f65c95ebd6
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

LESC701014JM6R_F_C
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15525
SHA-256
6bad46486aaa5faa3e1fa407e5d3bc13cd221b015d8e52c5c821d0b1cc37108b
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
LESC701014HSLNNR08C_U_R_P
Страна: Mexico
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15525
SHA-256
6bad46486aaa5faa3e1fa407e5d3bc13cd221b015d8e52c5c821d0b1cc37108b
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
15525OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
15525
SHA-256
6bad46486aaa5faa3e1fa407e5d3bc13cd221b015d8e52c5c821d0b1cc37108b
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Navolato, Sinaloa, MexicoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана