Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
AN

Alex Nain Saab Moran

Под санкциями
Saab Alex
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Cape Verde, Колумбия, Венесуэла
Дата рождения
1971-12-21
Списки
2 · 2 Где наложены санкции
Выгрузка
Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет на въезд

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги2
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
Великобритания
UKSL
GAC0025
Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет на въезд
2021-07-22действуетИсточник
Условия из официального источника

Asset freeze|Travel Ban|Director Disqualification Sanction

Источник ↗
США
SDN
26995
Заморозка активов
2019-07-25действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA-EO13850

Источник ↗
Правовые основания
Великобритания
The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021нормативный акт
США
Executive Order 13850 (Venezuela)указ
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • Saab Moran AlexПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26995
    SHA-256
    ed784abf49531cc2ce2b1e6c083be160e75a203117e4863f8db9db49f30fda78
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Saab Moran Alex NainОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26995
    SHA-256
    ed784abf49531cc2ce2b1e6c083be160e75a203117e4863f8db9db49f30fda78
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Saab AlexПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26995
    SHA-256
    ed784abf49531cc2ce2b1e6c083be160e75a203117e4863f8db9db49f30fda78
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Saab Morán AlexПсевдоним / другое название
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26995
    SHA-256
    ed784abf49531cc2ce2b1e6c083be160e75a203117e4863f8db9db49f30fda78
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Alex Nain Saab MoranОсновное имя
    en
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0025
    SHA-256
    5a2a0940a503fcb303cc755bd87101083c099155b029f338e095a6ff236b8052
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • D010302PASSPORT
    Страна: Antigua and Barbuda
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26995
    SHA-256
    41f540bfb62d3e43aa567eb16bb495957fcf5c42d169c77207937a96e5d13cc9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 72180017CEDULA_NO
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26995
    SHA-256
    41f540bfb62d3e43aa567eb16bb495957fcf5c42d169c77207937a96e5d13cc9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 26995OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26995
    SHA-256
    41f540bfb62d3e43aa567eb16bb495957fcf5c42d169c77207937a96e5d13cc9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 085635076PASSPORT
    Страна: Venezuela
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26995
    SHA-256
    41f540bfb62d3e43aa567eb16bb495957fcf5c42d169c77207937a96e5d13cc9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PE085897PASSPORT
    Страна: Colombia
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    26995
    SHA-256
    41f540bfb62d3e43aa567eb16bb495957fcf5c42d169c77207937a96e5d13cc9
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 14128OFSI_GROUP_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0025
    SHA-256
    5a2a0940a503fcb303cc755bd87101083c099155b029f338e095a6ff236b8052
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • PE085897PASSPORT
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0025
    SHA-256
    5a2a0940a503fcb303cc755bd87101083c099155b029f338e095a6ff236b8052
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 085635076PASSPORT
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0025
    SHA-256
    5a2a0940a503fcb303cc755bd87101083c099155b029f338e095a6ff236b8052
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 72180017NATIONAL_ID
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0025
    SHA-256
    5a2a0940a503fcb303cc755bd87101083c099155b029f338e095a6ff236b8052
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 21.495.350NATIONAL_ID
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0025
    SHA-256
    5a2a0940a503fcb303cc755bd87101083c099155b029f338e095a6ff236b8052
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • GAC0025UK_UNIQUE_ID
    Страна: UK
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0025
    SHA-256
    5a2a0940a503fcb303cc755bd87101083c099155b029f338e095a6ff236b8052
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1971-12-21Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана
  • 21/12/1971Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Barranquilla ColombiaМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • ColombiaРождение
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0025
    SHA-256
    5a2a0940a503fcb303cc755bd87101083c099155b029f338e095a6ff236b8052
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • VenezuelaГражданство
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0025
    SHA-256
    5a2a0940a503fcb303cc755bd87101083c099155b029f338e095a6ff236b8052
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • ColombiaГражданство
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0025
    SHA-256
    5a2a0940a503fcb303cc755bd87101083c099155b029f338e095a6ff236b8052
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • Cape VerdeПроживание
    UKSL ↗
    Происхождение записи
    ID
    GAC0025
    SHA-256
    5a2a0940a503fcb303cc755bd87101083c099155b029f338e095a6ff236b8052
    Snapshot
    b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
    Snapshot SHA-256
    09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)