назад к поиску

Juan Carlos Hidalgo Pandares

Под санкциями

HIDALGO PANDARES Juan Carlos

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Венесуэла

Дата рождения

1961-10-20

Списки

3 · 3 Где наложены санкции

Выгрузка

Канада1 Списки

Иная мера

Великобритания1 Списки

Заморозка активов, Запрет занимать руководящие должности, Запрет на въезд

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги3

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

Канада

Canadian Autonomous Sanctions List

CA:venezuela:no-schedule:99

Иная мера

2024-12-13действуетИсточник

Условия из официального источника

Canadian autonomous sanctions listing; exact legal consequences must be checked in the relevant SEMA or JVCFOA regulation. Regulation/regime: Venezuela. Schedule/item: unknown / 99.

Источник ↗

Великобритания

UKSL

VEN0053

Заморозка активовЗапрет занимать руководящие должностиЗапрет на въезд

2025-01-10действуетИсточник

Условия из официального источника

Asset freeze|Travel Ban|Director Disqualification Sanction

Источник ↗

США

SDN

50145

Заморозка активов

2024-09-12действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; VENEZUELA

Источник ↗

Правовые основания

Великобритания

The Venezuela (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019нормативный акт

США

Executive Order 13692 (Venezuela)указ

Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

Juan Carlos HIDALGO PANDARESОсновное имя
Canadian Autonomous Sanctions List ↗
Происхождение записи
ID
CA:venezuela:no-schedule:99
SHA-256
1d2760acdad306b5f408b15796ecf29d577b1f0dbdf3acdfb010749f5f6a6622
Snapshot
f1e4b92d-9186-439a-9d3e-ffcb60484ba7
Snapshot SHA-256
eec3bacdc08a4a46dd8b4b3f1d99f1b3bdbd25efba1713ba04872e328edf6deb
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Pandares Juan CarlosСлабый псевдоним
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50145
SHA-256
d22ecdf2f1778da5a200db11eca89f1d1cbdd1e298572b166dbb23ef22ad0603
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
HIDALGO PANDARES Juan CarlosОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50145
SHA-256
d22ecdf2f1778da5a200db11eca89f1d1cbdd1e298572b166dbb23ef22ad0603
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
Juan Carlos Hidalgo PandaresОсновное имя
en
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
VEN0053
SHA-256
50a436e5800b9a01e98f8d3d824bb34743fc2db1414e3158108dd6c1e24a740a
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

V7220202CEDULA_NO
Страна: Venezuela
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50145
SHA-256
53abddd46ae251a7b13ab4d0a979d35d9c0b8fb518cf8f6e1f8ec1d9bc8dccfd
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
50145OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50145
SHA-256
53abddd46ae251a7b13ab4d0a979d35d9c0b8fb518cf8f6e1f8ec1d9bc8dccfd
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
VEN0053UK_UNIQUE_ID
Страна: UK
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
VEN0053
SHA-256
50a436e5800b9a01e98f8d3d824bb34743fc2db1414e3158108dd6c1e24a740a
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
16720OFSI_GROUP_ID
Страна: UK
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
VEN0053
SHA-256
50a436e5800b9a01e98f8d3d824bb34743fc2db1414e3158108dd6c1e24a740a
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
V7220202NATIONAL_ID
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
VEN0053
SHA-256
50a436e5800b9a01e98f8d3d824bb34743fc2db1414e3158108dd6c1e24a740a
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)

Даты

20/10/1961Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана
1961-10-20Дата рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

Maracay, Aragua, VenezuelaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана
Maracay VenezuelaМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

VenezuelaПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
50145
SHA-256
d22ecdf2f1778da5a200db11eca89f1d1cbdd1e298572b166dbb23ef22ad0603
Snapshot
04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
Snapshot SHA-256
c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
VenezuelaРождение
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
VEN0053
SHA-256
50a436e5800b9a01e98f8d3d824bb34743fc2db1414e3158108dd6c1e24a740a
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
VenezuelaПроживание
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
VEN0053
SHA-256
50a436e5800b9a01e98f8d3d824bb34743fc2db1414e3158108dd6c1e24a740a
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)
VenezuelaГражданство
UKSL ↗
Происхождение записи
ID
VEN0053
SHA-256
50a436e5800b9a01e98f8d3d824bb34743fc2db1414e3158108dd6c1e24a740a
Snapshot
b3c67939-cd3b-4757-9438-5c02ad8c508c
Snapshot SHA-256
09294883bee0e472558722211704b14f8380ea439f0b9232c5cef8b6fdbd646c
Получено
09.07.2026 20:07 UTC
Исходная запись (JSON)