Ettaib Dounia

Под санкциями

Тип

физическое лицо

Подтип

Страна

Италия

Дата рождения

1979-04-27

Списки

1 · 1 Где наложены санкции

США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1

ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус

США

SDN

58139

Заморозка активов

2026-07-15действуетИсточник

Условия из официального источника

Block; Program; NPWMD; IFSR

Правовые основания

США

Executive Order 13382 (Non-proliferation)указ

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Ettaib DouniaОсновное имя
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58139
SHA-256
0eb53635e7c4892e14e6529b1632f915c79cca8a15c0832e6aac3b4c0b2b0aa3
Snapshot
56038f8e-35de-4302-a3b2-8bf77cf92b9d
Snapshot SHA-256
dda034ef4096e7058e759ebe96aed57afd8a9347433a5c21221b7ccc63db62dd
Получено
16.07.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

58139OFAC_PROFILE_ID
Страна: US · Выдан: OFAC
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58139
SHA-256
1351257f9d042f0fbc1cd7c1f756f8c2110ce9c77830b38dde1dccf6f4fceb13
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)
YC7432706PASSPORT
Страна: Italy
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58139
SHA-256
1351257f9d042f0fbc1cd7c1f756f8c2110ce9c77830b38dde1dccf6f4fceb13
Snapshot
e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
Snapshot SHA-256
c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
Получено
29.10.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)

Casablanca, MoroccoМесто рождения
Источник не указанИсходная запись не привязана

ItalyПроживание
OFAC ↗
Происхождение записи
ID
58139
SHA-256
0eb53635e7c4892e14e6529b1632f915c79cca8a15c0832e6aac3b4c0b2b0aa3
Snapshot
56038f8e-35de-4302-a3b2-8bf77cf92b9d
Snapshot SHA-256
dda034ef4096e7058e759ebe96aed57afd8a9347433a5c21221b7ccc63db62dd
Получено
16.07.2026 03:00 UTC
Исходная запись (JSON)