Знай Санкции
Есть замечания29.10.2026
Актуальность базпроверено с замечаниями

29.10.2026 03:28 UTC

В последней проверке есть замечания или незавершённые этапы. Полнота всех проверок не подтверждена.

ежедневная проверка в 03:00 UTC
RU EN
назад к поиску
MT

MELGOZA TORRES Martin

Под санкциями
Тип
физическое лицо
Подтип
Страна
Мексика
Дата рождения
1946-11-11
Списки
1 · 1 Где наложены санкции
Выгрузка
США1 Списки

Заморозка активов

Санкционные листинги1
ЮрисдикцияСписокМерыДатаСтатус
США
SDN
9388
Заморозка активов
2005-08-18действуетИсточник
Условия из официального источника

Block; Program; SDNTK

Источник ↗
Правовые основания
США
Unknown
Источник

Сведения из источников

Значения сохранены из источников. Различающиеся варианты приведены отдельно; они не означают, что все сведения подтверждены на сегодня.

Имена и названия

  • MELGOZA TORRES MartinОсновное имя
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9388
    SHA-256
    d2d236f88ebcb061a89b76a796e6ef3669089279c1b8ce6e8cb199482917da9b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)

Идентификаторы

  • 9388OFAC_PROFILE_ID
    Страна: US · Выдан: OFAC
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9388
    SHA-256
    c13a4bd2b1d4e31c385c8cf04a9c929365f99b8fbbb41d4b8a1c3fec87befe3e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • 073855815496CREDENCIAL_ELECTORAL
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9388
    SHA-256
    c13a4bd2b1d4e31c385c8cf04a9c929365f99b8fbbb41d4b8a1c3fec87befe3e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)
  • METM-46111-BF4R_F_C
    Страна: Mexico
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9388
    SHA-256
    c13a4bd2b1d4e31c385c8cf04a9c929365f99b8fbbb41d4b8a1c3fec87befe3e
    Snapshot
    e86bd3a5-1b19-4e04-b7fb-ab8cd120d4ab
    Snapshot SHA-256
    c1279a38fa180fe79fe1ed263618d1ceb63f5bcca3bc24771f2e69fd1d0b5eb9
    Получено
    29.10.2026 03:00 UTC
    Исходная запись (JSON)

Даты

  • 1946-11-11Дата рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Места

  • Villa de Alvarez, Colima, MexicoМесто рождения
    Источник не указанИсходная запись не привязана

Страны и роли

  • MexicoПроживание
    OFAC ↗
    Происхождение записи
    ID
    9388
    SHA-256
    d2d236f88ebcb061a89b76a796e6ef3669089279c1b8ce6e8cb199482917da9b
    Snapshot
    04dd49cb-8d8b-4af9-af60-656fc6bcee4d
    Snapshot SHA-256
    c582e4d7f2b6a5db2b0a9f2c849d4608e7feb48bae8462dab9969ef3818b7537
    Получено
    09.07.2026 20:07 UTC
    Исходная запись (JSON)